温州“吴英”案 施晓洁七亿腾挪术
温州爆出集资大案，永嘉80后女子、顺吉集团曾经的出纳施晓洁，非法集资涉案7亿余元、非法承兑汇票5亿余元，至今未偿清债务高达7亿。
10月27日，施晓洁夫妇被永嘉县人民检察院批准逮捕，施晓洁涉嫌集资诈骗罪，非法经营罪。
此前，东阳人吴英涉嫌集资诈骗罪，金额达7.7亿。吴英的刑事案件一审判决死刑，二审于2011年4月7日开庭，至今未判。11月初，浙江省高院将吴英的民事案发回金华市中级人民法院重审。
刘生等十多位债权人分析，吴英玩转资本，靠的是本色集团；施晓洁腾挪资本，其工具是顺吉集团董事长施顺吉的侄女身份以及曾任顺吉集团的出纳职务。
多位债主认为，这些钱流进了顺吉集团。11月7日，顺吉集团董事长施顺吉对本报记者明确表示：施晓洁集资，与顺吉没有任何关系。
债权人的账本
11月6、7日晚，刘生、王在新、王红兵等十位债权人聚集温州万膳阁饭馆，他们抽着烟，谈论着每个人借出数千万、数百万给一个年轻女子施晓洁。她生于1982年，永嘉上塘镇郭村人，父母皆为普通农民，在当地建有养殖场，至今劳碌。
改变施晓洁命运的是其伯父永嘉知名企业顺吉集团董事长施顺吉。2005年，施晓洁大专毕业即进入顺吉集团担任出纳，顺吉集团称，施晓洁2009年10月21日停职。
顺吉集团为浙江省公路工程大型民营施工企业。据公开数据，2010年，顺吉集团完成产值20亿元以上，共有工程项目35个。2011年顺吉集团主要任务是： 1.新签合同额25亿元，力争30亿元。2.施工营业额16亿元，力争18亿元，实现利润8000万元。
施晓洁，曾是顺吉集团融资的具体操作人。据债权人王在新介绍，她的妻子曾在顺吉集团担任会计。因为施顺吉夫妇二人文化程度不高，对财务出身的施晓洁尤为信任。顺吉集团许多融资工作，如银行还贷、借贷等短期民间拆解等，都是施晓洁出面，与温州各大银行以及担保公司联系，并逐渐形成人脉网络。
2008年，影响施晓洁命运的一个重要人物出现刘晓颂。这位帅哥历经多年打拼不得志，与施晓洁结婚后，二人开始飞黄腾达，生活奢侈。
施晓洁，话不多，应该来说是一个有本事的人。与刘晓颂相交七年的刘生介绍，截至2008年末，施晓洁夫妇二人的资产达到500万。
据刘生介绍，他2009年借款给施晓洁，这期间按照每月3分的利息，他一共收到的利息就有1500万左右，目前还有6000万元未收回，那时候，因为背靠顺吉集团，谁都愿意借啊，谁不愿意赚钱啊。举例来说，月息1分利，借款1000万，一个月回收利息就是10万，一年就可回收利息120万。
施晓洁是个聪明人，赚了很多钱。&rdq在那个医院治疗癫痫病最好uo;王在新介绍，借给她的钱，月利息2.5分至3分。然后她以5分~9分的利借给顺吉集团，从中谋利，还有一段时间，施晓洁北京的癫痫病医院哪里好从事房地产短期拆借业务，9分利，很赚钱。
借钱80%至90%都是刘晓颂的朋友。刘生说。刘晓颂整个家族转入此案，其哥哥和妹夫在永嘉税务、公安系统，而其村庄多名人员资金多被吸走，从数万到数千万都有；但施晓洁家族尚未曝出有人卷入。
资金流向之谜
10月27日，温州永嘉县人民检察院对施晓洁夫妇做出逮捕决定。施晓洁的罪名是，非法集资涉案7亿余元、非法承兑汇票5亿余元，而刘晓颂的罪名是非法吸收存款罪。
施晓洁向警方承认，她自2007年起，以共同投资放高利贷、承兑汇票贴现业务为由，以月利3至7分为诱饵，向亲朋好友集资，并将集资款用于支付高额利息、购房等。截至2011年9月20日，拆东墙补西墙无法弥补亏空，资金链断裂，导致案发，目前，涉案未清偿金额达7亿余元。
外表风光无限、能量巨大的施晓洁，资金断裂无任何征兆。不过，在时间上与温州跑路潮一致，9月温州资金链吃紧，大量企业主跑路，而施晓洁的资金链就在此时断裂。
债主张元介绍，8月5日施晓洁找到他，说有一个大工程需要资金投标，一个月周转，月利3分。张元筹到7200万。9月5日还款日期到了，她却拿不出钱来。很快，王在新、王红兵等债权人也找到施晓洁要利息，要本金。
2011年4月至8月，施晓洁频繁借钱，资金高达4亿之多。这些钱到底流向了何处？
有债主质疑，顺吉集团今年在沈阳有一个4.8亿投资项目，需要大量资金，施晓洁的钱可能流进了顺吉集团。
据施晓洁交代， 2010年12月，其欠债已达3.7亿元。为不让资金链断掉，2010年11月起，她开始做承兑汇票生意。先后购进票面金额5亿余元的承兑汇票，亏本卖给他人，以确保手中长期持有资金，但外债愈高。
债主们发现，施晓洁每次借款的由头为投标几千万，项目合资几千万，某企业IPO投资4000万等等。
施晓洁没什么爱好，就喜欢吃美食，刘晓颂也就开开豪车，他们一年消费超不过200万。买高档别墅、名车、名表等不到1亿。还高利贷约1亿至2亿。刘生分析，至少有4亿资金不知去向。
而据永嘉公安局领导透露，他们也一直在追查7亿资金去向，但因为施晓洁不配合，而这些资金又涉及100多个不明账户，调查仍在继续。
9月20日，施晓洁被刑事拘留前，债主曾逼迫施晓洁拿出大量资金来往单据，其中包含不少《保密函协议》。这些保密协议有多项规定，债务人不能定期偿债，担保人承担责任；在融资期间，借款双方做好一切保密，不得透露治疗癫痫病的权威医院是哪家呢每笔业务的资金情况。这些协议涉及温州当地十多家公司担保。
争议焦点：顺吉集团悬疑
目前，此案报案有20多人。事情进展还比较顺利。11月7日，永嘉经侦支队一位民警癫痫病有治吗说。
众多债主将矛头指向了顺吉集团。债权人介绍，永嘉自2002年便开始借高利贷，永嘉几乎所有的高利贷公司都借过钱给顺吉集团，这是公开的秘密。
2007年前后，一个朋友借给顺吉集团2000万，一年的利息汇报达2000万。王在新介绍，顺吉集团以路桥工程为主，投标需要大量资金。
顺吉拆借资金，都是通过施晓洁。王在新介绍，长期形成借贷关系，分不清楚，钱是借给施晓洁，还是借给顺吉集团。2009年以前，借款上都是有顺吉集团的公章，2009年之后大多只有施晓洁个人签名。
温州版吴英案发： 施晓洁七亿腾挪术
债主们介绍，施晓洁根本未曾离职，在顺吉集团办公。
两份收款收据直接指向顺吉集团与债主的借贷关系。
一份2009年12月29日的收据显示，顺吉集团向胡连元收款1000万；另外一份2011年1月26日的收据显示，顺吉集团向谢秀龙借款2300万，两份单据显示出纳施晓洁、主管施顺吉，有两人的签字，还盖有顺吉集团有限公司、&ldquo北京最大的癫痫病医院;顺吉集团财务公章。
对上述单据，11月7日，顺吉集团董事长施顺吉表示，有两种可能：其一，他的这个签名、公章都可能是伪造、模仿的；其二，施晓洁可能偷拿了公司的公章；其三，上述两笔资金并未最终流向顺吉集团，而是流向了施晓洁癫痫病人治疗。这些钱，不可能是现金，要走银行，公安机关可以查。
施晓洁早就停职了，她也与顺吉集团没有任何关系。施顺吉表示，2009年初，他发现施晓洁的账目出现问题，比如欠人家300万，变成了500万，之后一直核对账目，在2009年10月21日施晓洁停职。
对于施晓洁参与拆借业务，施顺吉回忆道，2007年、2008年由于集团项目很多，周转资金频繁，如银行还贷期限到了，他先打电话借好，再让施晓洁跑腿。
路桥基础设施是政府项目，发展平稳。施顺吉表示，公司一直只专注路桥建设（600263），无需大量资金。对于沈阳地产项目，他表示，那是合伙搞的，项目实际投资乌鲁木齐癫痫病专科医院哪家比较好额仅3000万。
为什么施晓洁打着顺吉集团旗号借款，那些借款人不打电话找我核河北石家庄癫痫病专科医院实？施顺吉愤怒地说。
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